Tin cổ đông

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày đăng: 05/06/2026

Kính gửi: Quý cổ đông

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP

Trụ sở: số 7A Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0100101379

Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h00 ngày 26 tháng 6 năm 2026 (Thứ Sáu).

2. Địa điểm: Hội trường tầng 10, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, số 7A Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hà Nội.

3. Nội dung chương trình và tài liệu phục vụ Đại hội:

Chi tiết nội dung, chương trình và các tài liệu Đại hội được đăng tải tại Website Tổng công ty: http://www.mie.com.vn (mục Cổ đông/Tin cổ đông)

Lưu ý: Tài liệu Đại hội có thể được sửa đổi, bổ sung trước thời điểm khai mạc Đại hội, đề nghị Quý cổ đông thường xuyên truy cập vào Website nêu trên để cập nhật thông tin kịp thời.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty theo danh sách tính đến ngày 25/5/2026.

- Trường hợp cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

- Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc Giấy ủy quyền tham dự (bản chính có chữ ký trực tiếp, trường hợp ủy quyền từ cổ đông tổ chức cần có dấu của tổ chức) về Tổng công ty trước 16h00 ngày 12/6/2026. Khi đến dự Đại hội, vui lòng mang theo CMND/CCCD và Giấy xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền (nếu chưa gửi trước đó) để làm thủ tục đăng ký.

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội lập thành văn bản và gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 16 giờ 00 ngày 19/6/2026.

- Chi tiết liên hệ Tổng công ty theo số điện thoại: +84 24 3825 2498

Thông báo này thay cho Giấy mời.

Trân trọng.

Bộ tài liệu Đại hội gửi kèm (để xem nội dung, xin vui lòng click vào tên văn bản):

1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031 số 395/TB-MIE-TCNS ngày 05/6/2026 (kèm theo Giấy xác nhận tham dự, Giấy uỷ quyền, Giấy uỷ quyền theo nhóm)
[Bản tiếng Việt] | [English version]

2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031
[Bản tiếng Việt] | [English version]

3. Quyết định về việc Ban hành Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031 số 396/QĐ-MIE-HĐQT ngày 05/6/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty
[Bản tiếng Việt] | [English version]

4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 số 397/BC-MIE-HĐQT ngày 05/6/2026
[Bản tiếng Việt] | [English version]

5. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và Kế hoạch nhiệm kỳ 2026-2031 số 398/BC-MIE-HĐQT ngày 05/6/2026
[Bản tiếng Việt] | [English version]
6. Báo cáo công bố tình hình quản trị tại Tổng công ty năm 2025 số 399/BC-MIE-HĐQT ngày 05/6/2026
[Bản tiếng Việt] | [English version]

7. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 số 400/BC-MIE-BKS ngày 05/6/2026
[Bản tiếng Việt] | [English version]
8. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 và Kế hoạch nhiệm kỳ 2026-2031 số 401/BC-MIE-BKS ngày 05/6/2026
[Bản tiếng Việt] | [English version]

9. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Thành viên Ban kiểm soát năm 2025 số 402/BC-MIE-BKS ngày 05/6/2026
[Bản tiếng Việt] | [English version]

10. Tờ trình số 403/TTr-MIE-HĐQT ngày 5/6/2026 về việc Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
[Bản tiếng Việt] | [English version]