Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Ngày đăng: 26/06/2025
Kính gửi: Quý cổ đông
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng gửi các Quý cổ đông:
Bản tiếng Việt
I. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
II. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Các tài liệu kèm theo Biên bản và Nghị quyết Đại hội:
1. Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
2. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
3. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
4. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐTN năm 2025 được ban hành kèm theo Quyết định số 443/BB-ĐHĐCĐTN2025 ngày 26/5/2025;
5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.
6. Báo cáo công bố tình hình quản trị tại Tổng công ty năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.
7. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.
8. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Thành viên Ban Kiểm soát năm 2024.
9. Tờ trình về báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
10. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động & Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty.
11. Tờ trình về Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
12. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
13. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc & Người quản lý khác và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2025 của Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên.
14. Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.
15. Báo cáo các lợi ích liên quan theo Điều 164 Luật Doanh nghiệp:
- Biểu số 01: Danh sách những người có liên quan của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.
- Biểu số 02: Báo cáo các lợi ích liên quan theo Khoản 01 Điều 164 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020
- Biểu số 03: Báo cáo các lợi ích liên quan theo Khoản 02 Điều 164 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
16. Phiếu Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Bản tiếng Anh
I. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
II. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Các tài liệu kèm theo Biên bản và Nghị quyết Đại hội:
1. Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
2. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
3. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
4. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐTN năm 2025 được ban hành kèm theo Quyết định số 443/BB-ĐHĐCĐTN2025 ngày 26/5/2025;
5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.
6. Báo cáo công bố tình hình quản trị tại Tổng công ty năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.
7. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.
8. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Thành viên Ban Kiểm soát năm 2024.
9. Tờ trình về báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
10. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động & Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty.
11. Tờ trình về Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
12. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
13. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc & Người quản lý khác và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2025 của Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên.
14. Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.
15. Báo cáo các lợi ích liên quan theo Điều 164 Luật Doanh nghiệp (Biểu số 01, Biểu số 02, Biểu số 03):
16. Phiếu Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng gửi các Quý cổ đông:
Bản tiếng Việt
I. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
II. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Các tài liệu kèm theo Biên bản và Nghị quyết Đại hội:
1. Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
2. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
3. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
4. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐTN năm 2025 được ban hành kèm theo Quyết định số 443/BB-ĐHĐCĐTN2025 ngày 26/5/2025;
5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.
6. Báo cáo công bố tình hình quản trị tại Tổng công ty năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.
7. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.
8. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Thành viên Ban Kiểm soát năm 2024.
9. Tờ trình về báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
10. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động & Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty.
11. Tờ trình về Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
12. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
13. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc & Người quản lý khác và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2025 của Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên.
14. Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.
15. Báo cáo các lợi ích liên quan theo Điều 164 Luật Doanh nghiệp:
- Biểu số 01: Danh sách những người có liên quan của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.
- Biểu số 02: Báo cáo các lợi ích liên quan theo Khoản 01 Điều 164 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020
- Biểu số 03: Báo cáo các lợi ích liên quan theo Khoản 02 Điều 164 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
16. Phiếu Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Bản tiếng Anh
I. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
II. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Các tài liệu kèm theo Biên bản và Nghị quyết Đại hội:
1. Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
2. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
3. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
4. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐTN năm 2025 được ban hành kèm theo Quyết định số 443/BB-ĐHĐCĐTN2025 ngày 26/5/2025;
5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.
6. Báo cáo công bố tình hình quản trị tại Tổng công ty năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.
7. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.
8. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Thành viên Ban Kiểm soát năm 2024.
9. Tờ trình về báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
10. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động & Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty.
11. Tờ trình về Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
12. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
13. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc & Người quản lý khác và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2025 của Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên.
14. Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.
15. Báo cáo các lợi ích liên quan theo Điều 164 Luật Doanh nghiệp (Biểu số 01, Biểu số 02, Biểu số 03):
16. Phiếu Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Bài viết liên quan
- › Nội dung sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động MIE (Lần thứ 3) (26/06/2025)
- › Nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị MIE (lần thứ 3) (26/06/2025)
- › Nghị quyết của HĐQT MIE gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (09/04/2025)
- › Kết quả Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024 (06/09/2024)
- › Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (26/06/2024)
- › Thông báo thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổng đông bất thường năm 2024 (23/01/2024)
- › Nội dung sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động MIE (Lần thứ 2) (23/06/2023)
- › Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (Lần thứ nhất) (23/06/2023)
- › Quy chế nội bộ về quản trị (sửa đổi, bổ sung lần thứ 2) (23/06/2023)
- › Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (23/06/2023)
- › Quy chế Công bố thông tin của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (09/05/2023)
- › Thông báo thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (21/03/2023)
- › Nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị MIE (lần 1) (07/11/2022)
- › Nội dung sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động MIE (lần 1) (07/11/2022)
- › Kết quả Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 (07/11/2022)
